证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-022
北京石头世纪科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座
四层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,304,214
普通股股东所持有表决权数量 35,304,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9563
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9563
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股
份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事万云鹏先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司副总经理毛国华先生、吴震先生，
财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 7,472 0.0211 2,000 0.0058
4、 议案名称：《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,296,742 99.9788 7,472 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,869,242 99.9672 9,472 0.0328 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 7,472 0.0211 2,000 0.0058
8、 议案名称：《关于审议监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议董事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,294,742 99.9731 9,472 0.0269 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 蒋文 35,288,763 99.9562 是
（三）现金分红分段表决情况
议案号:5
议案名称:《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普通 26,921,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
7,693,695 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
679,762 98.6257 9,472 1.3743 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
1,282 39.4461 1,968 60.5539 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
678,480 98.9060 7,504 1.0940 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于<2019 年 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000
度利润分配预 ,787
案>的议案》
6 《关于 2020 年 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000
度日常关联交 ,787
易预计的议案》
7 《关于续聘会 3,604 99.7379 7,472 0.2067 2,000 0.0554
计师事务所的 ,787
议案》
9 《关于审议董 3,604 99.7379 9,472 0.2621 0 0.0000
事 2020 年度薪 ,787
酬的议案》
10.01 蒋文 3,598 99.5724 - - - -
,808
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股
东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的第 5、6、7、9、10 项议案对中小投资者进行了单
独计票；
3、涉及关联股东回避表决的情况：本次股东大会议案涉及回避表决的关联
股东名称及所持表决权股份数量：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
Shunwei Ventures III (Hong Kong)
6 6,425,500
Limited
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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