美迪西：2019年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688202 证券简称：美迪西公告编号：2020-017

上海美迪西生物医药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医
药股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,456,243
普通股股东所持有表决权数量 45,456,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.3165
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3165

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于公司《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称：关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称：关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15、议案名称：关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16、议案名称：关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 45,456,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）现金分红分段表决情况

同意反对弃权
股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股 5%以上普
27,852,780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
13,546,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
4,057,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 13,151 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,044,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5 关于公司 2019 5,539 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,981 0
预案的议案
7 关于公司使用 5,539 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分超募资金 ,981 0
永久补充流动
资金的议案
8 关于聘任公司 5,539 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计 ,981 0
机构及内控审
计机构的议案
9 关于公司董事 5,539 100.000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议 ,981 0
案
17 关于使用自有 5,539 100.000 0 0.0000 0 0.0000
闲置资金进行 ,981 0
现金管理的议
案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-11、13-17 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5、7-9、17 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日

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