证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-035号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于 2020年 4月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券 时 报》、《证 券 日 报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开日期、时间
1、召开的日期时间：2020年5月22日下午14:00；
2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自2020年5月22日至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 公司2019年度董事会工作报告 √
2 公司2019年度独立董事述职报告 √
3 公司2019年度监事会工作报告 √
4 公司2019年度财务决算报告 √
5 公司2020年度财务预算报告 √
6 公司2019年度利润分配方案 √
7 公司2019年年度报告及其摘要 √
8 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易的议案 √
10 《公司章程》修改草案 √
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
11 城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公 √
司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中
12 国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提 √
供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚
13 泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股 √
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
14 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提 √
供担保的议案
15 关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤 √
海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提
供担保的议案
16 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 √
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春
17 农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 √
提供担保的议案
18 关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有 √
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰
19 雨林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司 √
申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚
泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业
20 有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别 √
在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的
循环额度贷款提供担保的议案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北
亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、
21 吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主 √
岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷
款提供担保的议案
累积投票议案
22.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（10）人
22.01 宋尚龙先生 √
22.02 孙晓峰先生 √
22.03 刘树森先生 √
22.04 王化民先生 √
22.05 张凤瑛女士 √
22.06 翟怀宇先生 √
22.07 韩冬阳先生 √
22.08 刘晓峰先生 √
22.09 田奎武先生 √
22.10 李 玉先生 √
23.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 应选董事（5）人
23.01 王立军先生 √
23.02 邴 正先生 √
23.03 隋殿军先生 √
23.04 杜 婕女士 √
23.05 毛志宏先生 √
24.00 关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案 应选监事（6）人
24.01 陈继忠先生 √
24.02 陈亚春先生 √
24.03 冯伟杰先生 √
24.04 张秀影女士 √
24.05 杨林先生 √
24.06 刘晓慧女士 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第1、2、4-10、17-23项已经公司第十一届第十二次董事会审议通过，公告详见 2020 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3、24项议案已经公司第十一届第十二次监事会审议通过，公告详见 2020 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 11-14项议案已经公司 2020年第四次临时董事会审议通过，公告详见2020年3月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第15项议案已经公司2020年第五次临时董事会审议通过，公告详见2020年3月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第16项议案已经公司2020年第六次临时董事会审议通过，公告详见2020年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：宋尚龙5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2020/5/18
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2020年5月21日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
第十一届第十二次董事会决议。
特此公告
附件1：授权委托书；
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二O年五月十九日
附件1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配方案
7 公司2019年年度报告及其摘要
关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公
8
司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉
11
林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国
12 建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰
13 医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
14 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担
保的议案
关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海
15 国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担
保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股
16
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农
17
村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
担保的议案
关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有限
18
公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰雨
19 林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰
集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限
20 公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林
公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度
贷款提供担保的议案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚
药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林
21 亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担
保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
22.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
22.01 宋尚龙先生
22.02 孙晓峰先生
22.03 刘树森先生
22.04 王化民先生
22.05 张凤瑛女士
22.06 翟怀宇先生
22.07 韩冬阳先生
22.08 刘晓峰先生
22.09 田奎武先生
22.10 李玉先生
23.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
23.01 王立军先生
23.02 邴正先生
23.03 隋殿军先生
23.04 杜婕女士
23.05 毛志宏先生
24.00 关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
24.01 陈继忠先生
24.02 陈亚春先生
24.03 冯伟杰先生
24.04 张秀影女士
24.05 杨林先生
24.06 刘晓慧女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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