证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-039
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2020年5月11日以传真、专人送达、邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年5月15日以通讯（文件扫描回传）方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王仲鸣先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于注销新疆准东德力西交通运输有限责任公司的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。公司董事会同意按照《公司法》及章程有关规定，授权公司管理层待新疆准东德力西交通运输有限责任公司（以下简称“准东交运”）股东大会召开形成决议后依法办理本次注销工作的相关事宜。
一、注销控股子公司基本情况
（一）公司名称：新疆准东德力西交通运输有限责任公司
（二）公司类型：其他有限责任公司
（三）公司住所：新疆昌吉州新疆准东经济技术开发区Z916公路北侧(216国道以东1公里处)
（四）成立时间：2014年5月26日
（五）法定代表人：丁军
（六）注册资本： 1000万元人民币
（七）社会统一信用代码:91652327399286388R
（八）公司经营范围:普通货物运输及寄存；道路客货运站（场）；县市际班车客运；省际班车客运；市际包车客运；省际包车客运；客车维修（二
类）；道路旅客运输站；住宿。汽车配件、化工产品、橡胶制品、润滑油、钢
材、建筑材料、装饰装潢材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用百
货的销售、房屋租赁、广告位租赁、停车场服务。
（九）公司持股比例：51%
（十）最近一年及一期财务主要指标：
科目 2020年1月-3月 2019年度
营业收入（元） 50,537.71 458,000.31
净利润（元） -73,798.01 -454,739.43
科目 2020年3月31日 2019年12月31日
资产总额（元） 5,089,082.72 5,417,556.04
净资产额（元） 3,338,188.10 3,411,986.11
二、注销子公司的原因
鉴于准东交运组建初衷以及合作框架协议长期未能落地实施，加之准东交运经营期间严重亏损且扭亏无望。结合公司目前战略发展重心，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定清算注销准东交运。
三、注销子公司对公司的影响
注销完成后，准东交运不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项
（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述注销事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
（二）本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
（三）公司董事会授权公司管理层待准东交运股东大会召开形成决议后依法办理准东交运的清算、注销登记手续等相关事宜。
五、备查文件
第三届董事会第十二次（临时）会议决议
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020年5月18日
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