证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-062
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
十三次会议于 2020 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月
12 日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名,
全体董事对议案二回避表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司 100%股
权 2019 年度未实现业绩承诺的补偿方案的议案》
因浙江源态环保科技服务有限公司未实现 2019 年度业绩承诺，2017 年度、2018
年度和 2019 年度累计未实现金额为 3,893.03 万元。根据公司与经纬中耀控股集团
有限公司等 12 名交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定，
公司需在 2019 年年度报告披露后 10 个工作日内由董事会提出补偿方案并通知召开
股东大会。
补偿义务人需要补偿的股份数合计为 10,623,743 股，公司将以总价人民币 1
元定向回购注销该部分补偿股份；补偿义务人针对业绩补偿股份数对应享受到的现
金分红应无偿赠与公司，现金分红退还金额为 212,474.86 元。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于发行
股份购买浙江源态环保科技服务有限公司 100%股权 2019 年度未实现业绩承诺的补
偿方案的公告》（公告编号：2020-064）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人
员购买责任保险。被保险人为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等，赔偿
限额人民币 100,000,000 元，总费用（含增值税）人民币 213,400 元，保险期限 12
个月。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于为公
司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-065）。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及子公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担
保的议案》
公司及公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）
拟为兴源环保在江苏银行杭州分行的融资提供连带共同保证担保，共同担保的范围
为本金余额最高不超过人民币 8,000 万元及其利息、费用，担保期限为自保证合同
生效之日起至借款合同项下债务到期后满 3 年之日止（债务履行期限最长不超过 1
年（含））。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司
及 子 公 司 为 杭 州 兴 源 环 保 设 备 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号：
2020-066）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-067）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加
兴源环境科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 17 日
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