证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2020-028
筑博设计股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开了第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任马镇炎先生为公司副总经理的议案》，
具体情况如下：根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员
会审核，现同意聘任马镇炎先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十五次
会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。（马镇炎先生个人简历附后）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：本次副总经理人员的提名、聘任程序
符合《公司章程》和相关法律、法规的规定；经审阅马镇炎先生的简历及相关资料，
我们认为，本次聘任的副总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等规定中的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。综上，我们同意聘任马镇炎先生为公司副总
经理。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
附：马镇炎先生简历
马镇炎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，毕业于清华大学建筑
结构专业，研究生学历，国家一级注册结构工程师、高级工程师、广东省超限高层建
筑抗震设防专项审查委员、香港工程师学会会员。1991 年 3 月至 1998 年 5 月，曾就
职于深圳市市政工程设计院建筑室，1998 年 5 月至今就职于筑博设计股份有限公司，
目前担任首席结构工程师、筑博设计股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市筑博智
能机电顾问有限公司监事。截至目前，马镇炎先生直接持有公司股份 2,075,000 股，
通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 399,600 股，深圳市筑
就投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 7,500 股，马镇炎先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。
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