万德斯：2019年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688178 证券简称：万德斯公告编号：2020-013

南京万德斯环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,165,785
普通股股东所持有表决权数量 48,165,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.6671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6671

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 48,165,785 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意反对弃权
议案
议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
关于 2019
年度利润分
6 7,227,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案的议
案
关于聘任公
司 2020 年
7 7,227,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构
的议案
关于公司董
事、监事
9 7,227,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度薪
酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案。
2、议案 6、7、9，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、杨学良

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

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