证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-038
合力泰科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
4、公司于2020年4月29日收到公司股东比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）向公司董事会提交的《关于增加2019年度股东大会临时提案的申请》，比亚迪持有合力泰总股数为346,360,994股，占合力泰总股数的11.11%，根据《中华人民共和国公司法》第一百零二条之规定，申请在公司将于2020年5月15日召开的2019年度股东大会上增加《关于2019年度利润分配预案的议案（新）》、《2020年第一季度利润分配预案的议案》。上述提案经公司2020年4月30日召开的五届董事会第三十七次会议和五届监事会二十四次会议审议通过，并将该临时提案提交股东大会审议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020年5月15日（周五）下午14:30；
网络投票时间为：2020年5月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：董事长文开福先生。
6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份1,359,956,200股，占公司有表决权总股份股的 43.64%。其中现场出席大会的股东 6 人，代表股份1,347,696,626股，占总股本3,116,416,220股的43.2451%。通过网络投票的股东7人，代表股份12,259,574股，占上市公司总股份的0.3934%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,940,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对13,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权2,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,457,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828%；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%；弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。
（二）审议《2019年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对14,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议《公司内部控制自我评价报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对14,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议《关于<2016 年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对13,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
（五）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,358,449,180股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8892%；反对1,507,020股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意89,965,982股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3525%；反对 1,507,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6475%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,358,448,180股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%；反对1,507,020股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1108%；弃权1,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意89,964,982股，占出席会议中小股东所持股份的98.3514%；反对1,507,020股，占出席会议中小股东所持股份的1.6475%；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
（七）审议《2020年第一季度利润分配预案的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,942,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对13,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,459,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852%；反对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对14,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意95,861,010股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 14,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议《2019年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对14,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意440,844,876股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.6853%；反对1,391,628股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.3147%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意90,081,374股，占出席会议中小股东所持股份的98.4786%%；反对1,391,628股，占出席会议中小股东所持股份的1.5214%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议《2019年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对14,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十三）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举7名非独立董事的提案
1.1选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,480,715股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,458,502股。
1.2选举黄旭晖为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,503,715股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,020,517股。
1.3选举郑澍为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,504,650股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,021,452股。
1.4选举林伟杰为公司第五届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,503,715股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,020,517股。
1.5选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,503,714股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,020,516股。
1.6选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,503,715股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,020,517股。
1.7选举王永永为公司第六届董事会董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,503,715股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,020,517股。
根据上述投票结果，上述七名人员当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、关于选举4名独立董事的提案
2.1选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,282,402,775股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意13,919,577股。
2.2选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,592,430,903股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意323,947,705股。
2.3选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,282,402,775股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意13,919,577股。
2.4选举严晖为公司第六届董事会独立董事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,282,402,775股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意13,919,577股。
根据上述投票结果，上述四名人员当选为公司第六届董事会独立董事。
（十四）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
1、选举王佐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,806,007股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,322,809股。
2、选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意1,359,600,015股；本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意91,116,817股。
根据上述投票结果，上述两名人员当选为公司第六届监事会非职工监事。
（十五）审议《关于2019年度利润分配预案的议案（新）》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,359,941,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对13,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权1,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意91,458,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十六日
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