山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 5 月15日在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼一楼未央厅召开了第五届董事会2020年第一次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事会2020年第一次会议聘任高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
一、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
二、经了解本次聘任人员的教育背景、工作履历、工作实绩等情况，本次聘任人员不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的失信被执行人。我们认为本次聘任人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意聘任孙波先生担任总经理，同意聘任荆举祥先生为公司总工程师，同意聘任王文旭先生、李铁军先生、张伟先生、戴宏强先生、姜俊晓先生、聂涛先生为公司副总经理，同意聘任王文旭先生为公司财务总监，同意聘任冯艺园先生为第五届董事会秘书。
山东三维石化工程股份有限公司独立董事：韩秋燕、张式军、潘爱玲
2020年5月15日
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