荣丰控股：第九届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股公告编号：2020-029

荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年5月15日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月12日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

补选刘长坤先生为公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二○二〇年五月十五日