证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2020-054
宋都基业投资股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600077 宋都股份 2020/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江宋都控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有 35.01%股份的股
东浙江宋都控股有限公司，在 2020 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》，该议案的具体内容详见公司同日
于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《宋都股份关于预计相互
担保计划暨关联交易的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日
至 2020 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2019 年度工作报告 √
2 公司监事会 2019 年度工作报告 √
3 公司 2019 年度财务决算报告 √
4 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
5 《公司 2019 年度报告》全文及摘要 √
6 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
7 公司 2020 年投资计划的议案 √
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案 √
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 √
10 关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案 √
11 关于对公司担保事项进行授权的议案 √
12 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案 √
13 公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年） √
14 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案 √
15 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相 √
关事宜的议案
16 关于预计相互担保计划暨关联交易的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-15 个议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，相关决
议公告详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述
第 16 个议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，相关决议公告详见
公司于 2020 年 5 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12、16
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云
南国际信托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2019 年度工作报告
2 公司监事会 2019 年度工作报告
3 公司 2019 年度财务决算报告
4 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
5 《公司 2019 年度报告》全文及摘要
6 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
7 公司 2020 年投资计划的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
13 公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）
14 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
15 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案
16 关于预计相互担保计划暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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