证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-041
深圳大通实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（周五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月
15 日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5
月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦 2001 室。
4、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，
决定召开 2019 年年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、
法规、规章及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次 股东大会 的股东及 股东授权委 托的代表 共计 3 人 ，代表股份
285,960,643 股占上市公司总股份的 54.70％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3 人，代表股份 285,960,643
股，占上市公司总股份的 54.70％。
参与网络投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所
张汇泉律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会
议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议以现场记名投票及网络投票相
结合的表决方式审议并通过如下议案：
1.00 董事会工作报告
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
2.00 监事会工作报告
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
3.00 2019 年年度报告及其摘要
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
4.00 2019 年财务决算的提案
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
5.00 2019 年利润分配预案
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
6.00 公司第十届董事、监事任期内津贴的提案
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
7.00 关于终止部分募集资金投资项目的提案
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
8.00 关于续聘 2020 年度会计师事务所的提案
表决情况：同意 285,960,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：张汇泉、魏位
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表
决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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