证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2020-059
广东红墙新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计部门负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召
开公司职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事；公司于 2020
年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选
举等相关议案，选举产生第四届董事会董事和第四届监事会股东监事代表。同日，
公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过
了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总裁、其他高级管理人员、内部审计
部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已
完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：刘连军（董事长）、卢峰、赵利华、何元杰、范纬中、封华
独立董事：廖朝理、师海霞、王桂玲
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
提名委员会委员：师海霞、王桂玲、刘连军，师海霞为主任委员；
审计委员会委员：廖朝理、师海霞、何元杰，廖朝理为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：王桂玲、师海霞、赵利华，王桂玲为主任委员；
战略委员会委员：刘连军、何元杰、师海霞，刘连军为主任委员；
三、第四届监事会组成情况
股东监事代表：刘国栋、关平
职工代表监事：贺世宏
四、聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
聘任刘连军先生为公司总裁；何元杰女士、张小富先生（ZHANG XIAOFU）、
朱吉汉先生为公司副总裁；董杰先生为公司财务总监；程占省先生为公司董事会
秘书；王富斌先生为公司内部审计部门负责人；何嘉雄先生为公司证券事务代表。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程占省 何嘉雄
广东省惠州市 博罗县石湾 镇科 广东省惠州市博罗县石湾镇科
联系地址
技产业园 技产业园
电话 0752-6113907 0752-6113907
传真 0752-6113901 0752-6113901
电子信箱 public@redwall.com.cn public@redwall.com.cn
五、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议。
2、公司第四届董事会第一次会议决议。
3、公司第四届监事会第一次会议决议。
4、独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
5、职工代表大会决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
附件：
1、刘连军先生，1964 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，
中国非执业注册会计师，获“2011 年度广东省优秀企业家”称号，广东省建筑
材料行业协会第二届及第三届副会长。曾任河北省承德市机械电子工业管理局审
计科副长，珠海经济特区百森集团公司财务负责人，珠海高新区森瑞化学建材有
限公司执行董事。2005 年创立本公司，历任公司董事长、总经理，现任公司董
事长、总裁。
2、何元杰女士，1980年生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，中专学历。
曾任珠海高新区森瑞化学建材有限公司财务部主管、供应部副经理、生产部经理，
自2006年起，历任公司供应部经理、常务副总经理、董事，现任公司董事、副总
裁、市场营销中心总监，兼任子公司中山红墙、红墙销售执行董事兼总经理，陕
西红墙董事。
3、张小富先生（ZHANG XIAOFU），1964年生，加拿大国籍，高级研究员，
研究生学历，曾于1992年4月-1999年12月，在北京化工大学高分子材料学院功能
高分子研究室任讲师、助理研究员，主要研究方向为高分子表面活性剂合成及应
用；2000年1月-2003年12月,在加拿大舍布鲁克大学(Universite de Sherbrooke)
化学系进行博士学习研究，研究课题《梳型聚羧酸减水剂工作机理与结构模型》；
2004年1月至2012年11月，在德国Ruetgers Group所属Ruetgers Polymers Ltd.
任首席科学家、高级研究员、新产品研发及工业放大项目经理，主要研究项目包
括各种功能梳型聚羧酸盐减水剂的合成、应用研究及技术工业化、用100%的萘油
合成聚萘磺酸盐减水剂、水处理剂-聚环氧琥珀酸的合成及技术工业化等。曾任
公司董事，现任公司副总裁兼总工程师、技术委员会成员，兼任子公司河北红墙
执行董事兼总经理。
4、朱吉汉先生，1975年生，中国国籍，本科学历、研究生同等学力，中级
会计师。曾任安徽古井贡酒股份有限公司财务部经理，TCL家用电器(景德镇)有
限公司财务总监，广东奥美特集团内审部经理。2010年6月至2012年7月，历任公
司财务部经理、财务副总监职务。2012年8月至2018年12月28日任公司财务总监，
2016年9月13日至2019年1月17日任公司董事会秘书。2012年8月起任公司副总裁，
兼任子公司深圳红墙执行董事兼总经理。
5、董杰先生，1972年11月出生，硕士研究生、中国注册会计师，2014年1
月至2014年4月担任青岛金王集团财务副总监，2014年4月至2016年5月担任青岛
金王应用化学股份有限公司财务总监。2016年7月至2017年11月先后担任山东丰
元化学股份有限公司内审负责人、副总经理。2017年11月至今，担任公司投资总
监兼深圳市红墙投资有限公司总经理，现任公司财务总监。
6、程占省先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科。自
2012 年 10 月至今，程占省先生先后任职公司法务助理、办公室主任、行政法务
中心副总监，证券事务代表，副总裁，参与了公司 IPO 项目。现任公司董事会秘
书、法务总监，兼任子公司红墙投资监事。2015 年 12 月取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。
7、王富斌先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任河北省承
德市丰宁满族自治县土畜产公司会计。2008 年起历任公司供应部经理、供应中
心总监，监事会主席。现任公司内部审计部门负责人。
8、何嘉雄先生，1993 年生，财务管理学本科。曾任广东精艺金属股份有限
公司证券事务专员，公司证券事务经理。2017 年 10 月取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
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