证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2020-055
广东红墙新材料股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2020年5月15日至2020年5月15日。其中，通过深圳证
券交易所交 易系统进 行网络投 票的具体 时间为： 2020年5 月15日上 午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议
室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 67,440,149 股，占上市公司总
股份的 56.2001%。
1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份56,737,950股，占上市公司总股份的
47.2816%。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,702,199 股，占上市公司总股份的
8.9185％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份
的 0.0021％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司
总股份的 0.0021％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年董事会工作报告》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年监事会工作报告》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年财务决算报告》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年利润分配方案》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
同意 67,438,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并
永久性补充流动资金的议案》。
同意 67,438,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
同意 67,438,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 67,440,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意 67,438,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0000％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
以下六名非独立董事的选举需分别进行了审议，并采用累积投票制表决，
表决情况如下：
11.1、选举刘连军先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.2、选举卢峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.3、选举赵利华女士为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.4、选举何元杰女士为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.5、选举范纬中先生为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11.6、选举封华女士为公司第四届董事会非独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
以下三名独立董事的选举需分别进行了审议，并采用累积投票制表决，表
决情况如下：
12.1、选举廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.2、选举师海霞女士为公司第四届董事会独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12.3、选举王桂玲女士为公司第四届董事会独立董事；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
以下两名监事的选举需分别进行了审议，并采用累积投票制表决，表决情
况如下：
13.1、选举刘国栋先生为公司第四届监事会股东监事代表；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
13.2、选举关平女士为公司第四届监事会股东监事代表；
同意 56,737,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.1308％；表决结
果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所汪平斌律师、贝蕾律师出席了本次会议，并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的
资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2019年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
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