证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-019
上海昊海生物科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月14日15:00时以现场方式召开，本次会
议通知已于2020年4月30日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤
基地一期建设项目的议案》
监事会认为：公司本次变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建设“建
华生物奉贤基地一期建设项目”，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合
公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司因
厂房租赁导致的经营场所不确定的风险，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能
力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。本次投资建设“建华生物奉贤基地一期建设项目”事项
不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
综上，监事会同意公司本次将合计4,552.22万元的超募资金用于投资建华生
物奉贤基地一期建设项目，并同意将此议案提交公司 2019 年度股东周年大会审
议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交2019年度股东周年大会审议。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
监 事 会
2020年5月15日
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