证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-023
上海昊海生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A
股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次
H 股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 13 点 00 分
召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）2019 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案 √
2 关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案 √
3 关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务 √
报表的议案
4 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 √
5 关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及 √
内部控制审计机构的议案
6 关于公司董事、监事 2020 年薪酬计划的议案 √
7 关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金 √
投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 √
案
累积投票议案
11.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选独立董事（5）人
11.01 选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执 √
行董事
11.02 选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非 √
执行董事
11.03 选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执 √
行董事
11.04 选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非 √
执行董事
11.05 选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非 √
执行董事
注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2019 年度述职报告
（二）2020 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 √
案
（三）2020 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 √
案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2019 年度股东周年大会第 1、3-6、10 项议案已经公司第四届董事会第十四
次会议；第 7-9、11 项议案已经公司第四届董事会第十六次会议；第 2、3、4 项
议案已经第四届监事会第八次会议；第 7 项议案已经公司第四届监事会第十次会
议审议通过。
2020 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第十四
次会议审议通过。
2020 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第十四
次会议审议通过。
有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2019 年度股东周年大会第 8、9、10 项议案；2020 年第二次
A 股类别股东大会第 1 项议案；2020 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2019 年度股东周年大会第 4、5、6、7、10、
11 项议案；2020 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案；2020 年第二次 H 股
类别股东大会第 1 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年度股东周年大会上投票，将
视同其在本公司 2020 年第二次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议
案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2019 年度股东
周年大会及 2020 第二次 A 股类别股东大会上进行表决。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688366 昊海生科 2020/6/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于 6 月 24
日（星期三）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或
发送邮件的方式送达公司。
（二）登记所需资料
1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法人股票账户卡、股东大会回执（见附件 3）、本人身份证；若
委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东大会回执和本人身份证。
2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、股东大会回执、本人身份
证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东大会
回执和本人身份证。
3、出席会议时，应携带原件。
（三）邮寄地点
上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558
（四）联系方式
联系人：田敏
电话：+86-021-5229 3555
传真：+86-021-5229 3558
电子邮箱：info@3healthcare.com
六、 其他事项
1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会回执等原件，以便签
到入场。
2、受疫情影响，公司建议 A 股投资者尽量通过网络投票方式行使表决权。
确需参加现场会议的，投资者需配合会议召开地点疫情期间管理要求进行体温测
量及出入登记，并务必做好个人防护，全程佩戴口罩。
3、与会股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海昊海生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月
29 日召开的贵公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会，
并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
（一）2019 年度股东周年大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司董事会 2019 年度工作报
告的议案
2 关于公司监事会 2019 年度工作报
告的议案
3 关于公司截至 2019 年 12 月 31 日
止年度财务报表的议案
4 关于公司 2019 年度利润分配预案
的议案
5 关于聘请公司 2020 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构的
议案
6 关于公司董事、监事 2020 年薪酬
计划的议案
7 关于变更超募资金用途并使用剩
余超募资金投资建华生物奉贤基
地一期建设项目的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的
议案
10 关于授予董事会回购 H 股的一般性
授权的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举独立非执行董事的议案
11.01 选举苏治先生为公司第四届董事
会独立非执行董事
11.02 选举姜志宏先生为公司第四届董
事会独立非执行董事
11.03 选举赵磊先生为公司第四届董事
会独立非执行董事
11.04 选举李颖琦女士为公司第四届董
事会独立非执行董事
11.05 选举杨玉社先生为公司第四届董
事会独立非执行董事
（二）2020 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授予董事会回购 H 股的一般
性授权的议案
（三）2020 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于授予董事会回购 H 股的一般
性授权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：股东大会回执
股东大会回执
致：上海昊海生物科技股份有限公司
本人/本单位拟出席/委托______________出席贵公司于 2020 年 6 月 29 日（星
期一）下午 13:00 时在中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼举行的贵
公司 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会。
姓名/名称：___________________________
通讯地址：____________________________
股东账号：____________________________
持股数量（A 股）：_____________________
证件号码：____________________________
联系电话：____________________________
日期：_______年_____月_____日 签署（盖章）：_______________
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。
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