南方双林生物制药股份有限公司董事会
关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明
南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现
金购买哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 87.39%股权及宁波梅山保税港区
七度投资合伙企业（有限合伙）100%财产份额，并募集配套资金（以下简称“本
次重组”）。本次重组构成重大资产重组。在筹划本次重组过程中，公司严格按
照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的要求，
采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工
作持续贯穿于本次重组过程始终，具体情况如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息
知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次重组过程中，对主要
节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等
相关规定，与各中介机构及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕
信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
三、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依
法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司
股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
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保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并
及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
2
（此页无正文，为《南方双林生物制药股份有限公司董事会关于本次重组采取的
保密措施及保密制度的说明》的签署页）
上市公司董事会盖章：
南方双林生物制药股份有限公司董事会（盖章）
2020 年 5 月 14 日
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