股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2020-033
辽宁大金重工股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》已于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进
行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现
更正如下：
更正前：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2019 年度财务决算报告》 √
3.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.01 √
（许峰）
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.02 √
（孙文纺）
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.03 √
（石桐灵）
4.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
《2019 年度利润分配及资本公积
5.00 √
金转增股本预案》
6.00 《2019 年度内部控制评价报告》 √
《关于续聘会计师事务所的议
7.00 √
案》
《关于回购注销部分 2017 年限
8.00 √
制性股票的议案》
更正后：
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2019 年度财务决算报告》 √
3.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.01 √
（许峰）
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.02 √
（孙文纺）
《独立董事 2019 年度述职报告》
3.03 √
（栗胜男）
4.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
《2019 年度利润分配及资本公积
5.00 √
金转增股本预案》
6.00 《2019 年度内部控制评价报告》 √
《关于续聘会计师事务所的议
7.00 √
案》
《关于回购注销部分 2017 年限
8.00 √
制性股票的议案》
除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》其他内容不
变，更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 15 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公
司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 14 日
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