证券代码：000403 证券简称：双林生物 公告编号：2020-029
南方双林生物制药股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年05月13日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 占该类别有表 人 占该类别有表 人 占该类别有
数 代表股份数 决权总股份数 数 代表股份数 决权总股份数 数 代表股份数 表决权总股
比例 比例 份数比例
0 0 0.0000% 62 149,662,245 54.9063% 62 149,662,245 54.9063%
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议四项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案1：关于公司2020 总体 149,560,077 99.9317% 102,168 0.0683% 0 0.0000%
年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）
及其摘要的议案 中小投资者 12,928,582 99.2159% 102,168 0.7841% 0 0.0000%
议案2：关于公司2020 总体 149,560,077 99.9317% 102,168 0.0683% 0 0.0000%
年股票期权与限制性
股票激励计划实施考
核管理办法的议案 中小投资者 12,928,582 99.2159% 102,168 0.7841% 0 0.0000%
大议案会授3：权关董于事提会请及股董东总体 149,560,077 99.9317% 102,168 0.0683% 0 0.0000%
事会授权人士办理公
司股权激励相关事宜 中小投资者 12,928,582 99.2159% 102,168 0.7841% 0 0.0000%
的议案
总体 149,560,077 99.9317% 102,168 0.0683% 0 0.0000%
议案4：关于修改《公
司章程》的议案
中小投资者 12,928,582 99.2159% 102,168 0.7841% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于南方双林生物制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
南方双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十四日
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