证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2020-028
南京华脉科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年5月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年5月7日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举吴珩女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，
自本次监事会审议通过之日起生效。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
吴珩，女，1966年8月出生，本科学历，工程师，曾任南京熊猫集团卫星通信设计所设计师，南京爱德奇（ADC）宽带通信有限公司销售工程师，华脉有限副总经理，现任公司副总经理。截至本公告披露日，吴珩女士持有本公司股份4,768,831股，占公司总股份3.51%，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会
2020年5月14日
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