证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-040
西陇科学股份有限公司
关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请公司召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 15:00 开始；
网络投票时间：2020 年 5 月 28 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 28
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 22 日（星期五）；
7、会议出席对象：
（1）截止 2020 年 5 月 22 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员；
1
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
二、会议审议事项
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经 2020 年 5 月 12 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和
第四届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月
2
27 日下午 17:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；
邮编：510663；
联系传真：020-83277188。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理会前相关手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附 1。
六、其他事项
1、会议联系人：邬军晖
联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：wujh@xlongs.com。
2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件 2：
西陇科学股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
表决意见
提案编码 非累计投票议案名称
同意 反对 弃权
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2020 年 5 月 日
5
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