证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2020-037
西陇科学股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知于2020年5月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议
于2020年5月12日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十六次会议通知时限的议
案》
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要
尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况，拟豁免第四届董事会第二十六次会议提前 3 日通知的
要求。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟将 2019 年度审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。提请公司股东大会授权公司管理层
与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公
司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，
将上述《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行审议。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
2
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