证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-039
西陇科学股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通
知于2020年5月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事,会议于
2020年5月12日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会
议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先
生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十四次会议通知时限的议案》
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
经审核,本次拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)具有证券期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。因此,同意本次拟聘任
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控
制审计机构事项。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十二日
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