证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-055
厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月12日以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月30日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 79 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计50.696万股，约占公司目前总股本的0.0846%。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回
购价格的议案》
鉴于公司于2019年7月9日实施完毕了2018年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时，公司拟于近期实施2019年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。若本次首次授予部分限制性股票回购注销事项在2019年利润分配及资本公积金转增股本方案实施前完成，则回购价格为15.3919元/股（回购价格=14.8750元/股+银行同期存款利息之和0.5169元/股），若本次首次授予部分限制性回购注销事项在2019年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后完成，则回购价格为9.6405元/股（回购价格=9.3167元/股+银行同期存款利息之和0.3238元/股）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购
注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限
制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期有63名激励对象因个人绩效考核不符合全部解锁要求，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但本次未能解除限售的限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整
2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价
格的议案》
鉴于公司拟于近期实施2019年利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元（含税）并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。若本次预留部分限制性股票回购注销事项在2019年利润分配及资本公积金转增股本方案实施前完成，则回购价格为28.9757元/股（回购价格=28.66元/股+银行同期存款利息之和0.3157元/股），若本次预留部分限制性股票回购注销事项在2019年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后完成，则回购价格为18.7105元/股（回购价格=18.5067元/股+银行同期存款利息之和0.2038元/股）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购
注销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性
股票的议案》
鉴于1名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定取消该激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会认为：公司完成回购注销2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票后，公司总股本由899,088,000股减少至898,817,040股，同意将公司注册资本由人民币899,088,000元减少至人民币898,817,040元，并对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下：
修改前 修改后
第6条 公司注册资本为人民币 第6条 公司注册资本为人民币
89908.8万元。 89881.704万元。
第19条 公司股份总数为 第19条 公司股份总数为
89908.8万股，均为普通股。 89881.704万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开
2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年5月29日（星期五）下午14:30在厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二○年五月十二日
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