证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-032
四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 13点30分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事黄兴旺先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2020年5月13日在上海证券交易所网站披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-038）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议的有效期 √
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 √
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可 √
行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
6 《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 √
体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的 √
议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √
A股股票相关事宜的议案》
9 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权 √
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权 √
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有 √
关事项的议案》
12 《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》 √
13 《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的 √
议案》
累积投票议案
14.00 《关于选举董事的议案》 应选董事
（2）人
14.01 沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事 √
14.02 王红强先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，并于2020年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9-11
应回避表决的关联股东名称：于志勇、吴学军5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603317 天味食品 2020/5/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代
为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账
户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记；
（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄、
传真方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；
如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2020年
第一次临时股东大会”并留有有效联系方式；
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（五）登记时间：2020年5月27日（9：00-16：00）。上述时间段以后将不
再办理出席现场会议的股东登记；
（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部
（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到处。
（三）会议联系方式
地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
联系人：何昌军、李燕桥
联系电话：028-82808166
传真：028-82808111
电子邮件：dsh@teway.cn
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020年5月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川天味食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日
召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件
的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票
预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
6 《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年内（2020-2022）股东
分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行A股股票相关事宜的议
案》
9 《关于<四川天味食品集团股份有限公司
2020年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
10 《关于<四川天味食品集团股份有限公司
2020年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股权激励计划有关事项的议案》
12 《关于拟修改经营范围并修订公司章程的
议案》
13 《关于公司对外投资设立全资子公司暨签
订投资协议书的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 《关于选举董事的议案》
14.01 沈松林先生为公司第四届董事会非独
立董事
14.02 王立红董强事先生为公司第四届董事会非独
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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