上海凤凰：第九届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：临2020-042

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年5月8日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年5月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于增补李卫忠先生为公司董事的公告》（临2020-043）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年5月12日

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