证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2020-021
哈药集团股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议以书面方式向各位董事发出通知,会议于2020年5月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)。
公司董事会决定于2020年6月2日召开2019年年度股东大会。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二〇年五月十二日
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