证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2020-017
华新水泥股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年5月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2020年4月29日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
关于召开公司2019年年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详情请参见同日披露的公司2020-018公告《华新水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2020年5月12日
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