*ST联合:董事会2020年第二次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-12 00:00:00
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    证券代码:600358 证券简称:*ST联合 公告编号:2020-临021
    
    国旅联合股份有限公司
    
    董事会2020年第二次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第二次临时会议于2020年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:
    
    以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向南京银行申请授信的议案》。副董事长施亮先生投反对票,反对理由是“国旅联合已经连续二年亏损,2020年应尽一切努力争取上市公司扭亏为盈,无经济效益测算的贷款,只会增加上市公司财务成本”。公司认为,本次董事会会议审议的议案,是向南京银行申请3000万元的授信额度。本议案审议通过后,公司会根据银行的审批情况和公司经营需求,合理安排贷款的使用时间和具体用途。
    
    根据经营发展的需要,公司向南京银行股份有限公司南京分行申请3,000万元授信额度,期限1年,由江西省旅游集团股份有限公司(以下简称“江旅集团”)提供一年期最高额保证担保。
    
    因江旅集团是公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,江旅集团为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向上市公司提供担保,且上市公司未提供反担保的,参照上款规定执行”,公司将豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    
    特此公告。
    
    国旅联合股份有限公司董事会
    
    2020年5月11日

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