证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-058
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事
会第二十七次会议于2020年5月9日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。会议的通知于2020年5月8日以邮件、电话、微信、口头等方式送达给全
体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董
事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场及通讯表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十七次会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需
要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。
现根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十七次会议提前3日通
知的要求。各位董事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公
司《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利
的内容基础上，作出是否豁免第五届董事会第二十七次会议通知时限的决议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于收购ENRC(BVI) Limited100%股权暨关联交易的议案》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
刘泽刚先生及其一致行动协议人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女
士作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于公司召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2020年5月27日召开2020
年第五次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
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