证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2020-042
北京万通地产股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600246 万通地产 2020/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明
北京万通地产股份有限公司（简称“公司”）已于 2020 年 4 月 30 日公告了股
东大会召开通知，单独或者合计持有 35.66%股份的股东嘉华东方控股（集团）有
限公司，在 2020 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司直接持有公司 35.66%的股份，
于 2020 年 5 月 11 日向公司董事会发来《关于提请北京万通地产股份有限公司 2019
年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于选举梅志明先生
为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张家静女士为公司第七届董事
会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议，上述议
案已经公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产有限公司关于董事辞任
暨增补董事的公告》（公告编号：2020-041）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日
至 2020 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2019 年年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
累积投票议案
7.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
7.01 梅志明先生 √
7.02 张家静女士 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十一次临时会议暨 2019 年度
会议审议通过了非累积投票议案 1 至议案 6，并于 2020 年 5 月 11 日召开第七届董
事会第三十二次临时会议审议通过了累积投票议案 7.00，上述议案内容详见公司
2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，
在上海证券交易所网站登载《2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会或其他召集人
2020 年 5 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案
5 关于 2019 年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
7.01 梅志明先生
7.02 张家静女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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