证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2020-025
山东大业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2020 年 5 月 11 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会
议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营的需要，同意公司拟将
募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项后的节余募集资金3,441.66万元（包
含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动
资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
2、审议并通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、上网公告附件
1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关
事宜的独立意见》
2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
山东大业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
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