证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2020-044
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600679 上海凤凰 2020/5/14 －
Ｂ股 900916 凤凰 B 股 2020/5/19 2020/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海市金山区国有资产监督管理委员会
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.18%股份的股东上海市金山区国有资产监督管理委员会，在 2020 年 5 月 11
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
将上海凤凰第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补李卫忠先生为
公司董事的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。（详见公司 2020 年 5 月
12 日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的临 2020-043 公告）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 22 日
至 2020 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2019 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2019 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2019 年度财务决算报告 √ √
4 公司 2019 年度利润分配预案 √ √
5 公司 2019 年年度报告及报告摘要 √ √
公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年
6 √ √
度计划
关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审
7 √ √
计机构的议案
8 公司独立董事 2019 年度述职报告 √ √
关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银
9 √ √
行理财产品的议案
上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担
10 √ √
保的议案
11 关于增补李卫忠先生为公司董事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二
次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，相关决议已于 2020 年 4 月 29 日、
2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、香
港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案： 第 4、6、7、8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 第 6 项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公
司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2019 年度董事会工作报告
2 公司 2019 年度监事会工作报告
3 公司 2019 年度财务决算报告
4 公司 2019 年度利润分配预案
5 公司 2019 年年度报告及报告摘要
公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020
6
年度计划
关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度
7
审计机构的议案
8 公司独立董事 2019 年度述职报告
关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买
9
银行理财产品的议案
上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供
10
担保的议案
11 关于增补李卫忠先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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