西部牧业:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-05-11 00:00:00
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  证券代码:300106          证券简称:西部牧业         公告编号:临2020-032


                  新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2020年5
月 11 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东
大会的通知》的公告,公司将于2020年5月27日(星期三)10:30召开
公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开,现就本次股东大会的相关事项提示公告如
下:

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会
     2.股东大会的召集人:新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时
股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4.会议召开的日期、时间:

     (1)现场会议召开时间为:2020年5月27日上午10:30开始

     (2)网络投票时间为:2020年5月27日9:15-15:00期间的任意时
间。

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间


                                     -1-
为:2020年5月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2020 年 5 月 27 日
9:15-15:00期间的任意时间。

     5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式召开。

     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议;
     (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投
票结果为准。
     6.出席对象:

     (1)于股权登记日 2020 年 5 月 21 日(星期四)下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复
的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

     (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的见证律师。
     7.会议地点:新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室
     二、会议审议事项

     1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议审议
通过后提交,本次会议拟审议的议案如下:
     (1)审议《关于提名本届董事会董事候选人》的议案。


                                     -2-
       2、议案披露情况:

    议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。

                                                             备注
       提案编码             提案名称
                                                       该列打勾的栏目
                                                           可以投票

        100                   总议案                          √

非累积投票提案

                  提案 1:审议《关于提名本届董事
       1.00                                                   √
                  会董事候选人》的议案。
    三、会议登记方法

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2 、 登 记 时 间 : 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2020 年 5 月 25 日
(9:30-13:30,16:00-20:00)。

    3、登记地点:新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资
部。

    4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代
理人持本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡和委
托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭
以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认(须在 2020 年 5 月 25 日 20:00
之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权

                                   -3-
委托书必须出示原件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、会务联系:

    地址:新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

    联系人:梁 雷 张泽博 褚麟仪

    联系电话:0993-2516883

    传真:0993-2516883

    六、其它事项:

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件:

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决
议》。

    附件:(1)《参加网络投票的具体操作流程》

          (2)股东参会登记表

          (3)授权委托书样本

    特此通知!



                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                              2020 年 5 月 11 日


                             -4-
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过

深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操

作流程如下:

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365106,投票简

称:西部投票

    2、议案设置及意见表决。

    (1)议案设置
                                                        备注
    提案编码               提案名称               该列打勾的栏目
                                                      可以投票

     100                    总议案                      √

非累积投票提案

                 提案 1:审议《关于提名本届董事
     1.00                                               √
                 会董事候选人》的议案。

    本次股东大会设置总议案,提案编号为 100;提案编号 1.00 代

表议案 1;提案编号 2.00 代表议案 2。

    (2)填报表决意见

    本次会议议案为非累计投票议案,填报表决意见为:同意、反对、

弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。



                                 -5-
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2020 年 5 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:30—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2020 年 5 月 27 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                -6-
附件二:
           新疆西部牧业股份有限公司
                 股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号                持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -7-
附件三:


                               授权委托书

致:新疆西部牧业股份有限公司
     兹委托                先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式
代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
     (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按
废票处理。)


                                                备注     同意   反对   弃权

提案编码            提案名称
                                            该列打勾的
                                          栏目可以投票



  100                总议案                     √




                               非累积投票提案



           提案 1:审议《关于提名本届董
  1.00                                          √
           事会董事候选人》的议案。


     注:本次授权行为仅限于本次股东大会。

     如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□ (请
选择)可以按照自己的意见表决。


                                    -8-
   授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章,个人委托需本人签字。

   委托人签字:

   委托人身份证号:

   委托人持股数:

   委托人股东账号:

   受托人签字:

   受托人身份证号码:

   委托日期:     年    月   日

   委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  (注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,单位

委托必须加盖单位公章。)




                             -9-

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