佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日下午
召开公司第四届董事会第三十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就
第四届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于制定国星光电董事薪酬（津贴）方案的独立意见
公司董事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水
平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。薪酬方案符合有关法
律、法规的规定。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，审议程序符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的情
形，我们同意该项议案并同意将《国星光电董事薪酬（津贴）方案》提交公司股
东大会审议。
二、关于修订公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的独立意见
公司薪酬考核管理办法的制定结合了公司实际情况，并对标行业薪酬水平，
制定内容及标准合理，有利于进一步加强和规范公司高管薪酬管理，建立和完善
有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合公
司长远发展利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意
修订公司高级管理人员薪酬考核管理办法。
三、关于制定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案有利于进一步加强和规范公司薪酬管
理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和
创造性，建立和完善激励约束机制，符合《公司法》等相关法律以及《公司章程》
的有关规定，不会损害公司和股东的利益，因此我们同意公司 2020 年度高级管
理人员薪酬方案。
独立董事：杨雷、付国章、蒋自安、梁华权
2020 年 5 月 8 日
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