荣盛发展:关于向荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司借款的公告

来源:巨灵信息 2020-05-11 00:00:00
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 证券代码:002146    证券简称:荣盛发展    公告编号:临 2020-047 号


荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司、荣

                盛建设工程有限公司借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据公司整体发展战略的需要和资金安排,经公司第六届董事会
第三十三次会议审议通过,公司及下属公司拟向荣盛控股股份有限公
司(以下简称“荣盛控股”)、荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣
盛建设”)借款。具体内容如下:
    一、借款基本情况
    (一)向荣盛控股借款基本情况:
    1.借款金额:不超过 200,000 万元;
    2.借款期限:不超过 24 个月;
    3.综合借款利率:不超过 9%。
    截至 2020 年 5 月 9 日,荣盛控股持有 1,550,000,043 股,占公
司总股本的 35.65%,为公司控股股东,与公司构成关联关系,上述
借款事项构成关联交易。
    (二)向荣盛建设借款基本情况:
    1.借款金额:不超过 100,000 万元;
    2.借款期限:不超过 24 个月;
    3.综合借款利率:不超过 9%。
    截至 2020 年 5 月 9 日,荣盛建设及其信用担保账户合计持有公
司股票 600,000,134 股,占公司总股本的 13.80%,为公司第二大股
东,与公司同受荣盛控股控制,构成关联关系,上述借款事项构成关


                                 1
联交易。
    二、关联方基本情况
    (一)荣盛控股基本情况
    公司名称:荣盛控股股份有限公司;
    住所:河北省廊坊开发区春明道北侧;
    法定代表人:耿建明;
    注册资本:64,400 万元人民币;
    统一社会信用代码 :9113100074151093XM;
    经营范围:对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金
属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
    (二)荣盛建设基本情况
    公司名称:荣盛建设工程有限公司;
    住所:河北省香河新兴产业示范区和园路 2 号;
    法定代表人:耿建春;
    注册资本:33,000 万元人民币;
    统一社会信用代码 :911310247131203796;
    经营范围:建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包
壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;
建筑防水工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;起重
设备安装工程专业承包贰级;公路工程施工总承包贰级;铁路工程施
工总承包叁级;机电安装工程施工总承包贰级;建筑工程、人防工程
设计(以上凭资质证经营);铝合金门窗加工、安装;塑料门窗、幕
墙安装;低压配电箱(柜)的制作、销售;高压开关柜、高压控制柜及
其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制
作、销售;机械式停车设备制作、安装、销售;建筑工程机械、钢模
板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁;建筑工程劳务分包(木工、
砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板);


                              2
建筑材料批发;园林景观设计施工;绿化苗木种植;园林古建筑设计
施工;土石方工程施工;建筑铝膜租赁、销售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
    三、关联交易定价依据
    作为公司控股股东,荣盛控股本着全力支持公司发展的原则,经
过与公司友好协商,按照其资金成本确定本次借款的交易价格。
    作为公司第二大股东,荣盛建设本着全力支持公司发展的原则,
经过与公司友好协商,按照其资金成本确定本次借款的交易价格。
    四、关联交易目的及对公司的影响
    上述关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求,
符合公司和全体股东的利益。
    五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
    截至本公告披露日,公司与关联方荣盛控股、荣盛建设连续十二
个月之间累计实际发生同类关联交易的总额97,317.65万元(含本
次),占公司最近一期经审计净资产的2.3801%。
    六、独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见
    (一)独立董事事前认可意见
    作为公司第六届董事会独立董事,按照中国证监会《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的
要求,事前审阅了本次关联交易相关的资料,发表如下事前认可意见:
    上述关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定,定价原
则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益;上述借款符合公司
2020年正常生产经营活动需要,一致同意将上述关联交易事项提交公
司董事会审议。
    (二)独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定,作为公司第六届董事会独立董事,


                              3
经认真审阅公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于向荣盛控
股股份有限公司借款的议案》、《关于向荣盛建设工程有限公司借款
的议案》及其他相关文件后,发表如下独立意见:
    1、向荣盛控股借款的独立意见
    本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股进行借款,
借款金额不超过200,000万元,综合年利率不超过9%,借款期限不超
过24个月。荣盛控股本着全力支持公司的原则,经过与公司友好协商,
按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2020年公开
披露文件中其他上市公司的借款利率,我们认为,本次借款的利率经
交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他
股东的利益;本次借款符合公司2020年正常生产经营活动需要。
    本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事耿建明、刘山、
鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定。
    2、向荣盛建设借款的独立意见
    本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛建设进行借款,
借款金额不超过100,000万元,综合年利率不超过9%,借款期限不超
过24个月。荣盛建设本着全力支持公司的原则,经过与公司友好协商,
按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2020年公开
披露文件中其他上市公司的借款利率,我们认为,本次借款的利率经
交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他
股东的利益;本次借款符合公司2020年正常生产经营活动需要。
    本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事耿建明、刘山、
鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文
件规定。


                              4
    七、关联交易金额
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上市公
司可以按照合同期内应支付的利息、资金费用使用情况或担保费用总
额作为关联交易金额。据此确定向荣盛控股借款的关联交易金额为
36,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.88%;确定向荣盛建
设借款的关联交易金额为 18,000 万元,占公司最近一期经审计净资
产的 0.44%。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上
述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。
    八、备查文件目录
    (一)公司第六届董事会第三十三次会议决议;
    (二)独立董事意见。
    特此公告。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇二〇年五月十日




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