证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-038
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603716 塞力斯 2020/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：温伟
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了 2019 年年度股东大会召开通知，单独持
有 4.70%股份的股东温伟，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《塞力
斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公
司于 2020 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截
至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-035）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
1 《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》 √
2 《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》 √
3 《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案 √
的议案》
4 《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的 √
议案》
5 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2020 年审计机构的议案》
7 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 √
8 《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》 √
9 《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议 √
案》
10 《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举监事的议案 应选监
事（1）
人
11.01 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9、11.01 已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披
露。议案 10 的内容详见 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《截
至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-035）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 11 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于董事会 2019 年度工作报告的议
案》
2 《关于监事会 2019 年度工作报告的议
案》
3 《关于确认公司董事、监事 2019 年度
薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
4 《关于公司 2019 年度财务决算报告及
2020 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的
议案》
6 《关于继续聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审
计机构的议案》
7 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
8 《关于未来三年（2020-2022 年）股东
分红回报规划的议案》
9 《关于公司公开发行可转换公司债券
发行决议及授权延期的议案》
10 《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举监事的议案
11.01 《关于补选非职工代表监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
