证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-019
深圳市有方科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,278,353
普通股股东所持有表决权数量 48,278,353
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.6599
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6599
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王慷先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书姚凤娟出席本次会议；公司副总经理张楷文、财
务总监李银耿及其他高管列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,265,759 99.9739 12,594 0.0261 0 0.0000
6、 议案名称：《2020 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,277,953 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,265,759 99.9739 12,594 0.0261 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
43,336,104 100 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
3,715,825 100 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,226,024 99.9673 400 0.0327 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,630 93.3665 400 6.6335 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,220,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《2019 年度利 3,733 99.9892 400 0.0108 0 0.0000
润分配方案》 ,649
8 《 关 于 公 司 董 3,733 99.9892 400 0.0108 0 0.0000
事、监事 2020 ,649
年度薪酬待遇
的方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过；
2、议案 7 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：官昌罗、王圆圆
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日
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