证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2020－017
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2020年5月8日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为8人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2020-018号《大同煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○二○年五月九日
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