证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-074
金能科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议
室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,030,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.5028%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长相关议案回避表决，本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,049,987 98.9999 775,883 0.7914 204,500 0.2087
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,905,987 98.8530 877,683 0.8953 246,700 0.2517
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,040,687 98.9904 772,783 0.7883 216,900 0.2213
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,030,887 98.9804 963,083 0.9824 36,400 0.0372
2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,665,887 98.6081 1,328,083 1.3547 36,400 0.0372
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,051,087 99.0010 732,583 0.7473 246,700 0.2517
2.06议案名称：发行股份限售期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,041,287 98.9910 887,383 0.9052 101,700 0.1038
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,041,287 98.9910 777,883 0.7935 211,200 0.2155
2.08议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,086,087 99.0367 727,383 0.7419 216,900 0.2214
2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,041,287 98.9910 742,383 0.7572 246,700 0.2518
2.10议案名称：本次发行的决议有效期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,041,287 98.9910 777,383 0.7930 211,700 0.2160
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,820,787 98.7661 968,083 0.9875 241,500 0.2464
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,845,587 98.7914 768,483 0.7839 416,300 0.4247
5、议案名称：关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份
认购协议的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,820,787 98.7661 963,083 0.9824 246,500 0.2515
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,861,287 98.8074 752,783 0.7679 416,300 0.4247
7、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及填补措施的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,830,587 98.7761 747,983 0.7630 451,800 0.4609
8、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,830,587 98.7761 747,983 0.7630 451,800 0.4609
9、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,820,787 98.7661 775,383 0.7909 434,200 0.4430
10、 议案名称：关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,839,787 98.7854 845,383 0.8623 345,200 0.3523
11、 议案名称：关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,746,687 98.6905 1,024,783 1.0453 258,900 0.2642
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,820,787 98.7661 934,183 0.9529 275,400 0.2810
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 88,95 98.9098 775,8 0.8627 204,5 0.2275
非公开发行 A 3,487 83 00
股股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 88,80 98.7497 877,6 0.9759 246,7 0.2744
类和面值 9,487 83 00
2.02 发行方式及发 88,94 98.8995 772,7 0.8592 216,9 0.2413
行时间 4,187 83 00
2.03 发行对象及认 88,93 98.8886 963,0 1.0708 36,40 0.0406
购方式 4,387 83 0
2.04 发行价格和定 88,56 98.4827 1,328 1.4767 36,40 0.0406
价原则 9,387 ,083 0
2.05 发行数量 88,95 98.9111 732,5 0.8145 246,7 0.2744
4,587 83 00
2.06 发行股份限售 88,94 98.9002 887,3 0.9867 101,7 0.1131
期 4,787 83 00
2.07 上市地点 88,94 98.9002 777,8 0.8649 211,2 0.2349
4,787 83 00
2.08 募集资金规模 88,98 98.9500 727,3 0.8087 216,9 0.2413
和用途 9,587 83 00
2.09 本次非公开发 88,94 98.9002 742,3 0.8254 246,7 0.2744
行前的滚存利 4,787 83 00
润安排
2.10 本次发行的决 88,94 98.9002 777,3 0.8643 211,7 0.2355
议有效期限 4,787 83 00
3 关于公司非公 88,72 98.6550 968,0 1.0764 241,5 0.2686
开发行A股股 4,287 83 00
票预案的议案
4 关于公司非公 88,74 98.6826 768,4 0.8544 416,3 0.4630
开发行A股股 9,087 83 00
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
5 关于公司与秦 88,72 98.6550 963,0 1.0708 246,5 0.2742
庆平签署非公 4,287 83 00
开发行A股股
票之附条件生
效的股份认购
协议的议案
6 关于公司前次 88,76 98.7000 752,7 0.8370 416,3 0.4630
募集资金使用 4,787 83 00
情况的专项报
告的议案
7 关于非公开发 88,73 98.6659 747,9 0.8317 451,8 0.5024
行A股股票摊 4,087 83 00
薄即期回报对
公司主要财务
指标的影响及
填补措施的议
案
8 关于公司非公 88,73 98.6659 747,9 0.8317 451,8 0.5024
开发行A股股 4,087 83 00
票摊薄即期回
报采取填补措
施的承诺的议
案
9 关于公司非公 88,72 98.6550 775,3 0.8621 434,2 0.4829
开发行A股股 4,287 83 00
票涉及关联交
易事项的议案
10 关于未来三年 88,74 98.6761 845,3 0.9400 345,2 0.3839
（2021年-2023 3,287 83 00
年）股东回报规
划的议案
11 关于提请股东 88,65 98.5726 1,024 1.1394 258,9 0.2880
大会审议秦庆 0,187 ,783 00
平免于以要约
方式增持公司
股份的议案
12 关于提请股东 88,72 98.6550 934,1 1.0387 275,4 0.3063
大会授权董事 4,287 83 00
会办理公司本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1至12项议案为中小投资者单独计票的议案；其中第1、2、3、4、6、7、8、9项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东
大会的法律意见书。
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2020年5月9日
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