金能科技:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-09 00:00:00
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    证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-074
    
    金能科技股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日
    
    (二) 股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议
    
    室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     76
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             98,030,370
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                           14.5028%
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,因董事长相关议案回避表决,本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事11人,出席11人,董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,049,987  98.9999  775,883  0.7914  204,500  0.2087
    
    
    2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
    
    2.01议案名称:发行股票的种类和面值
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,905,987  98.8530  877,683  0.8953  246,700  0.2517
    
    
    2.02议案名称:发行方式及发行时间
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,040,687  98.9904  772,783  0.7883  216,900  0.2213
    
    
    2.03议案名称:发行对象及认购方式
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,030,887  98.9804  963,083  0.9824   36,400  0.0372
    
    
    2.04议案名称:发行价格和定价原则
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股       96,665,887  98.6081  1,328,083  1.3547   36,400  0.0372
    
    
    2.05议案名称:发行数量
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,051,087  99.0010  732,583  0.7473  246,700  0.2517
    
    
    2.06议案名称:发行股份限售期
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,041,287  98.9910  887,383  0.9052  101,700  0.1038
    
    
    2.07议案名称:上市地点
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,041,287  98.9910  777,883  0.7935  211,200  0.2155
    
    
    2.08议案名称:募集资金规模和用途
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,086,087  99.0367  727,383  0.7419  216,900  0.2214
    
    
    2.09议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,041,287  98.9910  742,383  0.7572  246,700  0.2518
    
    
    2.10议案名称:本次发行的决议有效期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        97,041,287  98.9910  777,383  0.7930  211,700  0.2160
    
    
    3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,820,787  98.7661  968,083  0.9875  241,500  0.2464
    
    
    4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的
    
    议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,845,587  98.7914  768,483  0.7839  416,300  0.4247
    
    
    5、议案名称:关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份
    
    认购协议的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,820,787  98.7661  963,083  0.9824  246,500  0.2515
    
    
    6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,861,287  98.8074  752,783  0.7679  416,300  0.4247
    
    
    7、议案名称:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
    
    响及填补措施的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,830,587  98.7761  747,983  0.7630  451,800  0.4609
    
    
    8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    
    的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,830,587  98.7761  747,983  0.7630  451,800  0.4609
    
    
    9、议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,820,787  98.7661  775,383  0.7909  434,200  0.4430
    
    
    10、 议案名称:关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,839,787  98.7854  845,383  0.8623  345,200  0.3523
    
    
    11、 议案名称:关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份
    
    的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股       96,746,687  98.6905  1,024,783  1.0453  258,900  0.2642
    
    
    12、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票
    
    相关事宜的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        96,820,787  98.7661  934,183  0.9529  275,400  0.2810
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称          同意            反对            弃权
      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     1      关于公司符合   88,95  98.9098  775,8   0.8627  204,5    0.2275
            非公开发行  A  3,487              83              00
            股股票条件的
            议案
     2.01   发行股票的种   88,80  98.7497  877,6   0.9759  246,7    0.2744
            类和面值       9,487              83              00
     2.02   发行方式及发   88,94  98.8995  772,7   0.8592  216,9    0.2413
            行时间         4,187              83              00
     2.03   发行对象及认   88,93  98.8886  963,0   1.0708  36,40    0.0406
            购方式         4,387              83               0
     2.04   发行价格和定   88,56  98.4827  1,328   1.4767  36,40    0.0406
            价原则         9,387            ,083               0
     2.05   发行数量       88,95  98.9111  732,5   0.8145  246,7    0.2744
                             4,587                83               00
     2.06   发行股份限售   88,94  98.9002  887,3   0.9867  101,7    0.1131
            期             4,787              83              00
     2.07   上市地点       88,94  98.9002  777,8   0.8649  211,2    0.2349
                             4,787                83               00
     2.08   募集资金规模   88,98  98.9500  727,3   0.8087  216,9    0.2413
            和用途         9,587              83              00
     2.09   本次非公开发   88,94  98.9002  742,3   0.8254  246,7    0.2744
            行前的滚存利   4,787              83              00
            润安排
     2.10   本次发行的决   88,94  98.9002  777,3   0.8643  211,7    0.2355
            议有效期限     4,787              83              00
     3      关于公司非公   88,72  98.6550  968,0   1.0764  241,5    0.2686
            开发行A股股    4,287              83              00
            票预案的议案
     4      关于公司非公   88,74  98.6826  768,4   0.8544  416,3    0.4630
            开发行A股股    9,087              83              00
            票募集资金使
            用的可行性分
            析报告的议案
     5      关于公司与秦   88,72  98.6550  963,0   1.0708  246,5    0.2742
            庆平签署非公   4,287              83              00
            开发行A股股
            票之附条件生
            效的股份认购
            协议的议案
     6      关于公司前次   88,76  98.7000  752,7   0.8370  416,3    0.4630
            募集资金使用   4,787              83              00
            情况的专项报
            告的议案
     7      关于非公开发   88,73  98.6659  747,9   0.8317  451,8    0.5024
            行A股股票摊    4,087              83              00
            薄即期回报对
            公司主要财务
            指标的影响及
            填补措施的议
            案
     8      关于公司非公   88,73  98.6659  747,9   0.8317  451,8    0.5024
            开发行A股股    4,087              83              00
            票摊薄即期回
            报采取填补措
            施的承诺的议
            案
     9      关于公司非公   88,72  98.6550  775,3   0.8621  434,2    0.4829
            开发行A股股    4,287              83              00
            票涉及关联交
            易事项的议案
     10     关于未来三年   88,74  98.6761  845,3   0.9400  345,2    0.3839
            (2021年-2023  3,287              83              00
            年)股东回报规
            划的议案
     11     关于提请股东   88,65  98.5726  1,024   1.1394  258,9    0.2880
            大会审议秦庆   0,187            ,783              00
            平免于以要约
            方式增持公司
            股份的议案
     12     关于提请股东   88,72  98.6550  934,1   1.0387  275,4    0.3063
            大会授权董事   4,287              83              00
            会办理公司本
            次非公开发行
            股票相关事宜
            的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    第1至12项议案为中小投资者单独计票的议案;其中第1、2、3、4、6、7、8、9项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
    
    律师:姚启明、王源
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
    
    2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东
    
    大会的法律意见书。
    
    金能科技股份有限公司
    
    2020年5月9日

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