证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-073
金能科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议
室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,811,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6227%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 436,025,222 99.8199 649,111 0.1486 137,200 0.0315
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,857,722 99.7816 611,411 0.1399 342,400 0.0785
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,877,722 99.7862 591,411 0.1353 342,400 0.0785
4、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,840,022 99.7775 629,111 0.1440 342,400 0.0785
5、议案名称：2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,820,022 99.7730 670,111 0.1534 321,400 0.0736
6、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,772,439 99.7621 696,694 0.1594 342,400 0.0785
7、议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,820,022 99.7730 649,111 0.1486 342,400 0.0784
8、议案名称：关于董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,792,422 99.7666 697,711 0.1597 321,400 0.0737
9、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,834,522 99.7763 655,611 0.1500 321,400 0.0737
10、 议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,857,722 99.7816 611,411 0.1399 342,400 0.0785
11、 议案名称：关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,750,622 99.7571 718,511 0.1644 342,400 0.0785
12、 议案名称：关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,736,122 99.7538 754,011 0.1726 321,400 0.0736
13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,825,222 99.7742 643,911 0.1474 342,400 0.0784
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 316,499,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 100,751,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 18,521,444 94.6878 696,694 3.5617 342,400 1.7505
其中:市值 2,288,489 85.2583 355,194 13.2328 40,500 1.5089
50 万以下
普通股股东
市值50万
以上普通股
股东 16,232,955 96.1875 341,500 2.0235 301,900 1.7890
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年度内部 89,16 98.9002 670,1 0.7432 321,4 0.3566
控制自我评价 4,322 11 00
报告及内部控
制审计报告
6 2019 年度利润 89,11 98.8474 696,6 0.7727 342,4 0.3799
分配方案 6,739 94 00
7 2019 年度募集 89,16 98.9002 649,1 0.7199 342,4 0.3799
资金存放与实 4,322 11 00
际使用情况的
专项报告
8 关于董事、监事 89,13 98.8696 697,7 0.7738 321,4 0.3566
2019 年度薪酬 6,722 11 00
执 行 情 况 及
2020 年薪酬计
划的议案
9 关于续聘公司 89,17 98.9163 655,6 0.7271 321,4 0.3566
2020 年度审计 8,822 11 00
机构的议案
11 关于2020年度 89,09 98.8232 718,5 0.7969 342,4 0.3799
预计向银行申 4,922 11 00
请综合授信额
度的议案
12 关于2020年度 89,08 98.8071 754,0 0.8363 321,4 0.3566
公司及全资子 0,422 11 00
公司之间担保
额度的议案
13 关于修改公司 89,16 98.9059 643,9 0.7142 342,4 0.3799
章程的议案 9,522 11 00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7、8、9、11、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案；第13项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2019年年度股东大会的
法律意见书。
金能科技股份有限公司
2020年5月9日
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