证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2020-030
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议
中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 224
境内上市外资股股东人数（B 股） 222
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
内资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,069,678,670
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 468,065,570
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,613,100
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.604002
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.384283
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.049573
内资股持股占股份总数的比例（%） 49.170146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰
大厦会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集
中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行），会议召集人为公司董事会，
由董事张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书赵欣出席会议；高管白士邦、赵立克列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2019 年度财务报告》
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 467,172,086 99.809111 558,384 0.119296 335,100 0.071593
H股 1,594,800 98.865538 0 0.000000 18,300 1.134462
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,068,766,886 99.955946 558,384 0.026979 353,400 0.017075
合计：
2、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 467,730,470 99.928407 0 0.000000 335,100 0.071593
H股 1,594,800 98.865538 0 0.000000 18,300 1.134462
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,069,325,270 99.982925 0 0.000000 353,400 0.017075
合计：
3、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 467,730,470 99.928407 0 0.000000 335,100 0.071593
H股 1,594,800 98.865538 0 0.000000 18,300 1.134462
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,069,325,270 99.982925 0 0.000000 353,400 0.017075
合计：
4、 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2019 年度述
职报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 467,730,470 99.928407 0 0.000000 335,100 0.071593
H股 1,594,800 98.865538 0 0.000000 18,300 1.134462
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,325,270 99.982925 0 0.000000 353,400 0.017075
计：
5、 议案名称：审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 468,025,470 99.991433 40,100 0.008567 0 0.000000
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,638,570 99.998063 40,100 0.001937 0 0.000000
计：
6、 议案名称：审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年资本支出的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 468,025,470 99.991433 0 0.000000 40,100 0.008567
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,638,570 99.998063 0 0.000000 40,100 0.001937
计：
7、 议案名称：审议关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 468,025,470 99.991433 0 0.000000 40,100 0.008567
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,638,570 99.998063 0 0.000000 40,100 0.001937
计：
8、 议案名称：审议关于公司续聘 2020 年度内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 468,025,470 99.991433 0 0.000000 40,100 0.008567
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,638,570 99.998063 0 0.000000 40,100 0.001937
计：
9、 议案名称：审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资
业务提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 312,605,480 66.786685 155,419,990 33.204748 40,100 0.008567
H股 0 0.000000 1,613,100 100.000000 0 0.000000
内资 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
股
普通 1,912,605,480 92.410745 157,033,090 7.587318 40,100 0.001937
股合
计：
10、 议案名称：审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 373,276,007 79.748657 94,749,463 20.242776 40,100 0.008567
H股 0 0.000000 1,613,100 100.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,973,276,007 95.342143 96,362,563 4.655920 40,100 0.001937
合计：
11、 议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 364,562,758 77.887113 103,462,712 22.104320 40,100 0.008567
H股 1,100 0.068192 1,612,000 99.931808 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,964,563,858 94.921201 105,074,712 5.076862 40,100 0.001937
合计：
12、 议案名称：审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 409,624,087 87.514253 58,401,383 12.477180 40,100 0.008567
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,011,237,187 97.176302 58,401,383 2.821761 40,100 0.001937
合计：
13、 议案名称：审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 468,014,370 99.989061 11,100 0.002372 40,100 0.008567
H股 1,613,100 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,069,627,470 99.997526 11,100 0.000537 40,100 0.001937
计：
14、 议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会
议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 441,168,792 94.253630 26,856,678 5.737803 40,100 0.008567
H股 1,612,000 99.931808 1,100 0.068192 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,042,780,792 98.700384 26,857,778 1.297679 40,100 0.001937
计：
15、 议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授
权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 355,278,691 75.903616 112,746,779 24.087817 40,100 0.008567
H股 0 0.000000 1,613,100 100.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,955,278,691 94.472573 114,359,879 5.525490 40,100 0.001937
合计：
16、 议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 445,247,616 95.125052 22,777,854 4.866381 40,100 0.008567
H股 1,612,000 99.931808 1,100 0.068192 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,046,859,616 98.897459 22,778,954 1.100604 40,100 0.001937
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
17、 审议关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
17.01 张晶泉 2,056,812,893 99.378368 是
17.02 刘春林 2,058,694,498 99.469281 是
17.03 葛耀勇 2,067,256,892 99.882988 是
17.04 张东升 2,067,256,892 99.882988 是
17.05 刘剑 2,063,897,999 99.720697 是
17.06 吕贵良 2,067,256,892 99.882988 是
17.07 吕俊杰 2,058,926,599 99.480496 是
18、 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
18.01 张志铭 2,014,227,309 97.320774 是
18.02 黄速建 2,068,870,692 99.960961 是
18.03 黄显荣 1,985,982,077 95.956059 是
18.04 杜莹芬 2,069,257,192 99.979636 是
19、 审议关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
19.01 张振金 2,066,620,297 99.852230 是
19.02 刘向华 2,069,257,192 99.979636 是
19.03 王永亮 2,069,257,192 99.979636 是
19.04 邬曲 2,069,257,192 99.979636 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 审 议关于公司 2019 156,025,470 99.974306 40,100 0.025694 0 0.000000
年度利润分配方案的
议案；
7 审议关于公司续聘 156,025,470 99.974306 0 0.000000 40,100 0.025694
2020 年度财 务审计
机构的议案；
8 审议关于公司续聘 156,025,470 99.974306 0 0.000000 40,100 0.025694
2020 年度内 控审计
机构的议案；
9 审议关于公司为部分 605,480 0.387965 155,419,990 99.586341 40,100 0.025694
全资子公司、控股子
公司商业承兑汇票融
资业务提供担保的议
案；
10 审议关于公司为控股 61,276,007 39.262989 94,749,463 60.711317 40,100 0.025694
子公司提供担保的议
案；
11 审议关于公司使用暂 52,562,758 33.679919 103,462,712 66.294386 40,100 0.025695
时闲置自有资金委托
理财的议案；
17 审议关于选举公司第
八届独立董事的议案
17. 张晶泉 143,200,893 91.756877
01
17. 刘春林 145,082,498 92.962527
02
17. 葛耀勇 153,643,792 98.448230
03
17. 张东升 153,643,792 98.448230
04
17. 刘剑 150,284,899 96.295999
05
17. 吕贵良 153,643,792 98.448230
06
17. 吕俊杰 145,314,599 93.111247
07
18 审议关于选举公司第
八届独立董事的议案
18. 张志铭 100,614,209 64.469190
01
18. 黄速建 155,257,592 99.482283
02
18. 黄显荣 73,982,077 47.404483
03
18. 杜莹芬 155,644,092 99.729935
04
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中议案 15、16 已经本次股东大
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：祝芹、李冰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；临时议案的提出、通知程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定；出席会议人员具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2020 年 5 月 8 日
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