证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2020-031
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次
会议于 2020 年 5 月 8 日在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室召
开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连
接主会场的方式进行）。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事共 11 名，
应出席董事 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通
知于 2020 年 4 月 27 日向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举公
司董事长的议案。
经公司董事会选举，由张晶泉先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第
八届董事会届满为止。
（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任公司总
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经理的议案。
经公司董事长张晶泉先生提名，董事会同意聘任刘剑先生担任公司总经理，
任期至第八届董事会届满为止。
（三）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘
任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/公司秘书的议案。
经公司总经理刘剑先生提名，董事会同意聘任吕俊杰、赵立克先生为公司副
经理，吕贵良先生为公司财务总监，白士邦先生为公司总工程师。经董事长张晶
泉提名，聘任赵欣女士为公司董事会秘书/公司秘书。上述高管人员任期至八届
董事会届满为止。
（四）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘
任公司证券事务代表的议案。
公司同意聘任李渊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为八届
董事会届满为止。
（五）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司第
八届董事会各委员会人员组成的议案。
经公司董事会选举，公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：
召集人：张晶泉
成员有：张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕贵良、吕俊杰、张志
铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。
薪酬与考核委员会：
召集人：黄速建
成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。
提名委员会：
召集人：张志铭
成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。
审计委员会：
2
召集人：杜莹芬
成员有：张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。
生产委员会：
召集人：张晶泉
成员有：张晶泉、葛耀勇、刘剑、黄速建、杜莹芬。
特此公告
附件：聘任人员简历
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日
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附件：聘任人员简历：
张晶泉：男，汉族，1970 年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商
管理专业。1994 年 1 月至 1998 年 1 月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998 年 3
月至 2000 年 8 月任本公司天津办出纳；2000 年 8 月至 2001 年 4 月担任本公司
经营公司广州销售分公司经理；2001 年 4 月至 2005 年 8 月担任本公司经营部华
南销售分公司经理；2002 年 2 月至 2003 年 3 月担任本公司经营部副经理兼华南
销售公司经理；2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任内蒙古伊泰集团有限公司经
营处处长；2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任内蒙古伊泰集团有限公司煤
炭运销事业部经理；2006 年 3 月至 2010 年 11 月担任内蒙古伊泰集团有限公司
中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012 年 1 月任伊泰伊犁能
源有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任伊泰新疆能源有限公司总经
理；2012 年 12 月至 2017 年 9 月任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014
年 10 至 2017 年 9 月任新疆伊泰有限公司总裁；2015 年 9 月起至 2017 年 3 月任
内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015 年 9 月起至 2017 年 3 月任
公司总经理；2015 年 9 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事；2017 年 6 月至
今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司执
行董事；2017 年 3 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至今
任公司董事长。
刘剑：男，汉族，1967 年出生，博士。2004 年 7 月份毕业于德国杜伊斯堡-
埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014 年毕业于清华大学经济管理学院，
获高级工商管理硕士学位；2004 年 8 月到 2005 年 6 月任德国迪目根特种机器公
司中国项目部经理；2005 年 8 月到 2007 年 2 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司
常务副总经理；2006 年 7 月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007 年
2 月到 2012 年 8 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012 年 12 月至 2019
年 11 月任本公司副经理; 2019 年 3 月至今任公司董事；2019 年 11 月至今任公
司总经理。
吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967 年出生。毕业于华中科技大学高级工
商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于 1985 年 7 月至 1991
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年 7 月在准格尔旗纳林中学任教；1991 年 7 月至 1991 年 12 月在伊盟煤炭公司
政工劳资科工作； 1991 年 12 月至 1992 年 4 月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘
书；1992 年 4 月至 1997 年 4 月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997 年 4
月至 2001 年 2 月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001
年 2 月至 2004 年 4 月担任公司物资供应部副经理、经理；2004 年 4 月至 2005
年 5 月担任公司西营子发运站主任；2005 年 5 月至 2008 年 10 月担任公司事业
发展部部长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任公司环境监察部部长；2012 年 2
月至 2013 年 11 月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013 年 11 月
至 2016 年 10 月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016 年
10 月至今任公司副经理；2019 年 12 月至今任公司执行董事。
赵立克：男，汉族，1982 年生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在
山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在安监部酸刺沟安
监站工作；2007 年 4 月至 2009 年 7 月任安全监察部综合业务主管；2009 年 8
月至 2012 年 8 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份安全监察部凯达煤矿安监
站站长；2012 年 8 月至 2013 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司安全监察质
量管理部副部长； 2013 年 3 月至 2013 年 7 月任内蒙古伊泰集团有限公司安全
质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013 年 7 月至 2014 年 1
月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监
站站长；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事
业部宏景塔一矿安全副矿长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司煤炭生产事业部内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；
2015 年 3 月至 2016 年 1 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部安全
副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生
产管理部副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公
司凯达煤矿矿长；2018 年 1 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有
限责任公司总经理兼矿长；2019 年 11 月至今任公司副经理。
吕贵良：男，汉族，1966 年出生，工商管理硕士，中级会计师职称，1994
年 8 月至 1997 年 8 月在伊克昭盟煤炭集团公司工作，1997 年 8 进入本公司，1999
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年 7 月至 2002 年 11 月任本公司财务部副部长；2004 年 3 月至 2009 年 2 月任本
公司财务部部长；2008 年 4 月至今任本公司财务总监；2011 年 2 月至今任本公
司执行董事；2018 年 12 月至 2020 年 1 月任伊泰集团监事。
白士邦：男，汉族，1969 年生，本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 3 月在伊
盟煤炭公司工作；1998 年 3 月至 1999 年 2 月在伊泰集团大地精煤矿大地井口副
主任；1999 年 2 月至 1999 年 7 月任伊泰集团纳林庙凯达煤矿副矿长；1999 年 7
月至 2000 年 12 月任产业开发公司安技科科长；2000 年 12 月至 2001 年 4 月任
产业公司纳林庙煤矿副矿长；2001 年 4 月至 2001 年 12 月任纳林庙煤矿副矿长；
2001 年 12 月至 2002 年 2 月任生产技术部王家坡煤矿矿长；2002 年 2 月至 2005
年 8 月任生产技术部王家坡矿矿长；2005 年 8 月至 2007 年 3 月任酸刺沟煤矿建
设项目办副主任；2007 年 3 月至 2007 年 4 月任伊泰广联煤化有限责任公司副总
经理；2007 年 4 月至 2008 年 3 月任煤炭生产事业部酸刺沟煤矿副矿长；2008
年 3 月至 2008 年 10 月任伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；
2008 年 11 月至 2009 年 6 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业
部生产部伊泰京粤酸刺沟矿业公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 6 月任内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿二号井矿长；
2011 年 6 月至 2017 年 7 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭塔拉壕煤矿
矿长；2017 年 7 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管
理部总经理；2019 年 11 月至今任公司总工程师。
赵欣：女，汉族，1981 年出生，博士。赵女士 2003 年 7 月毕业于内蒙古财
经大学，获管理学学士学位；2008 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获管理学
硕士学位；2012 年 7 月毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于
2008 年 8 月加入公司证券部；2010 年 12 月至 2013 年 6 月任证券部信息披露业
务主管；2013 年 7 月至 2015 年 3 月任证券部副部长；2013 年 8 月至 2015 年 3
月担任公司证券事务代表；2015 年 3 月起担任公司投资者关系管理部总监；2015
年 4 月起担任公司董事会秘书；2015 年 4 月至 2018 年 4 月任联席公司秘书；2018
年 4 月至今任公司秘书；2018 年 6 月至今任公司资本运营与合规管理部总经理。
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李渊：男，汉族，1991 年出生，毕业于中央财经大学，本科学历，法学学
士学位、辅修金融学。李先生于 2013 年 9 月加入公司证券部任证券业务员，2016
年 11 月至 2017 年 12 月任投资者关系管理部业务经理，2017 年 12 月起担任公
司证券事务代表，2018 年 6 月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理。李
先生已取得司法部颁发的法律职业资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书
资格证，并拥有基金从业资格、证券从业资格以及会计专业技术资格等。
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