证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2020-035
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603880 南卫股份 2020/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李平
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.475%股份的股东李平，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：关于公司为参股公司提供关联担保的议案
提案内容：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）持有江苏
省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）10%股权，现江苏医药因生产经营需要，
拟向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有
限公司等国信集团关联方申请不超过人民币 5 亿元的授信流动资金贷款。根据
《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定，若江苏
医药发生外部融资需要股东担保时，各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟
按照持股比例 10%为其提供 5000 万元担保额度，本次担保的担保方式为连带责
任保证，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公
司 2019 年年度股东大会审议通过相关议案之日至 2020 年年度股东大会召开之日
止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 45 分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限
公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
至 2020 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 √
2 《2019 年度董事会工作报告》 √
3 《2019 年度监事会工作报告》 √
4 《2019 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2019 年度利润分配预案》 √
6 《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综 √
合授信额度的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2020 年度审计机构的议案》
8 《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》 √
9 《关于变更监事的议案》 √
10 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》 √
11 《关于预计公司 2020 年日常关联交易金额的 √
议案》
12 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订< √
公司章程>并办理变更登记的议案》
13 《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司分别与 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第
十一次会议和第三届监事会第十次会议，2020 年 5 月 8 日召开的第三届董事
会第十二次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告
已经于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 9 日在上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、13
应回避表决的关联股东名称：李菲
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏南方卫材医药股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2019 年年度报告及其
摘要》
2 《2019 年度董事会工作报告》
3 《2019 年度监事会工作报告》
4 《2019 年度财务决算报告》
5 《公司 2019 年度利润分配预
案》
6 《关于公司及子公司 2020 年
度向银行申请综合授信额度
的议案》
7 《关于聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
8 《关于 2020 年度董事薪酬方
案的议案》
9 《关于变更监事的议案》
10 《关于 2020 年度监事薪酬方
案的议案》
11 《关于预计公司 2020 年日常
关联交易金额的议案》
12 《关于变更公司注册资本、经
营范围及修订<公司章程>并
办理变更登记的议案》
13 《关于公司为参股公司提供
关联担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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