证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2020-032
广东坚朗五金制品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十一次会议于2020年5月8日以通讯方式召开,会议通知于2020
年5月5日以电子邮件的方式向全体董事发出,会议应出席会议董事11
人,实际出席会议董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议由董事长白宝鲲先生主持,审议并通过议案如下:
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充
议案
为经营发展的需要,公司拟为全资子公司Cifial,S.G.P.S.,S.A.
预计在汇丰银行所申请的不超过人民币5,000万元(或等值货币)综合
授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,担保期限1年;拟
为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司预计在银行所申请的不超
过人民币100,000万元综合授信业务提供担保,担保方式为最高额保
证 担 保 , 担 保 期 限 1年 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司向银行申请综
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合授信额度提供担保的补充公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二○年五月九日
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