证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-030
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,852,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王文刚先生、颜天信先生、陈结淼先生、
张圣亮先生由于工作原因未亲自参加股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄慧丽女士出席了会议；副总经理许梦生先生、李坊先生列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 91,852,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
85,550,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
5,468,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
833,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 833,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2019 年
5 度 利 润 分配预案的 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《 关 于 公司未来三
年（2020 年度-2022
6 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度）股东分红回报
规划的议案》
《 关 于 增加营业范
7 围 并 修 订〈公司章 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程〉的议案》
《 关 于 使用闲置自
8 有 资 金 购买理财产 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
品的议案》
9 《 关 于 使用部分闲 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
置 募 集 资金进行现
金管理的议案》
《 关 于 续聘容诚会
计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020
10 5,566,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年 度 财 务报表审计
机 构 及 内部控制审
计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议议案，该项议案已获得出席现场
和网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：谭家才、刘皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京大成（上海）律师事务所关于合肥泰禾光电科技股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书。
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2020 年 5 月 9 日
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