川恒股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-09 00:00:00
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证券代码:002895              证券简称:川恒股份          公告编号:2020-045

                       贵州川恒化工股份有限公司
                 第二届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股
份,证券代码:002895)第二届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电
子邮件方式发出,会议于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事
有彭威洋、张海波、段浩然、刘胜安、朱家骅,合计 5 人。本次会议由董事长吴海斌

先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    根据对公司可能面临的风险的判断,董事会对《公司 2019 年度非公开发行 A 股
股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订,增加“长期股权投资
减值的风险”,其他内容均未变更,本次修订内容在董事会授权范围内,无需提交股
东大会审议,具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度非公开

发行 A 股股票预案(修订稿)》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
    特此公告。
                                                   贵州川恒化工股份有限公司
                                                                     董事会

                                                            2020 年 5 月 9 日

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