证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-033
华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度
股东大会于 2020 年 4 月 15 日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14:30 开始；
网络投票时间：2020 年 5 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
5 月 8 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
2．现场会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸
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易之窗 29 楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过深交 所 交 易 系统和 互 联 网 投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 267,303,279 股，
占公司总股份的 13.3836％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 163,805,244 股，占
公司总股份的 8.2016％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 103,498,035 股，占公司
总股份的 5.1820％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 941,600 股，占公
司总股份的 0.0471％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司总
股份的 0.0003％。
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通过网络投票的股东 10 人，代表股份 936,600 股，占公司总股
份的 0.0469％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《2019 年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意 266,861,579 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8348％；反对 441,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
2．审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意 266,965,379 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8736％；反对 337,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
3．审议并通过《2019 年度财务决算报告》。
投票表决情况：同意 266,861,579 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8348％；反对 441,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
4．审议并通过《2019 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
投票表决情况：同意 266,861,579 股，占出席会议所有股东所持
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股份的 99.8348％；反对 441,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1652％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 499,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.0905％；反对 441,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 46.9095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5．审议并通过《2019 年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：同意 266,965,779 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8737％；反对 337,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 604,100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 64.1568％；反对 337,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.8432％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同时，会议听取了独立董事做 2019 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：张丽、何林琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
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（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二○年五月八日
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