证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-062
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长
杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“山西东杰智能物流
装备股份有限公司”变更为“东杰智能科技集团股份有限公司”（以公司登记
机关最终登记名称为准），英文名称由“ Shanxi Oriental Material Handing
Co.,Ltd(OMH)”变更为“OMH SCIENCE Group Co., Ltd”，并相应修订《公司
章程》相关内容。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>议案》（截至
2020 年 3 月 31 日）
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《公司前次募集
资金使用情况报告》（截至 2020 年 3 月 31 日）。具体内容请详见公司于中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的的公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第
一次临时股东大会。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网同期披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 11 日
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