证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2020-36
山东丽鹏股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年 5 月 8 日上午 9 点，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第六次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年
4 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体
董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-38）刊登在同日公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独 立董 事发 表的 独立 意见详 见公 司同 日刊 登于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集
资金使用情况报告》。
公司独 立董 事发 表的 独立 意见详 见公 司同 日刊 登于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况专项审
核报告》（和信专字（2020）第 000181 号），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
三、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》应由股东大会审议通过。董事会
决定择期召开股东大会审议上述应由股东大会审议的事项，公司将择期发出召开
股东大会的通知并公告。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 9 日
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